AML - KYC

Anti-spălare de bani - Politica AML

JwbWorld.com acordă cea mai mare importanță luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, atât în ​​cadrul acestuia, cât și în cadrul proiectelor pe care le susține.

JwbWorld.com se angajează să-și exercite profesia cu toată obiectivitatea, onestitatea și imparțialitatea, asigurând primatul intereselor companiei, clienților și integrității pieței. Acest angajament de a respecta standardele etice și etice riguroase nu este destinat doar să asigure conformitatea cu legile și reglementările în vigoare în diferitele jurisdicții în care operează JwbWorld.com, ci și să câștige și să păstreze pe termen lung, încrederea clienți, acționari, angajați și parteneri.

Carta JwbWorld.com de conduită și etică profesională („Carta”) nu urmărește să enumere în mod exhaustiv și detaliat toate regulile de bună conduită care guvernează activitățile sale și cele ale angajaților săi din diferitele țări în care operează JwbWorld.com. Mai degrabă, obiectivul său este de a stabili anumite principii directoare și reguli menite să se asigure că angajații săi au o viziune comună a standardelor etice specifice JwbWorld.com și că își exercită profesia în conformitate cu aceste standarde. Acesta își propune să consolideze credibilitatea internă și externă a profesionalismului angajaților JwbWorld.com.

Toți angajații JwbWorld.com (inclusiv cei care lucrează în cadrul unui sistem de detașare sau detașare) sunt așteptați să aplice regulile și procedurile din această Cartă scrupulos și fără nicio presiune.

Spălare de bani / finanțare teroristă

Având în vedere natura activităților JwbWorld.com, spălarea banilor și finanțarea terorismului prezintă riscuri specifice și semnificative din punct de vedere juridic și de menținere a reputației. Respectarea legilor și reglementărilor împotriva spălării banilor în vigoare în țările în care operează JwbWorld.com este de cea mai mare importanță. Prin urmare, JwbWorld.com a dezvoltat un program care include:

  • proceduri și controale interne adecvate (măsuri de diligență corespunzătoare);
  • un program de instruire la angajarea personalului și continuu.

Măsuri de vigilență:

Cunoștințele clientului (KYC - Cunoaște-ți clientul) implică obligații de identificare și verificare a identității clientului, precum și, dacă este necesar, puterile persoanelor care acționează în numele acestuia, pentru a dobândiți siguranța relației cu un client legal și legal:

  • În cazul unei persoane fizice: prin prezentarea unui document oficial valabil, inclusiv fotografia sa. Mențiunile care trebuie notate și păstrate sunt numele (numele) - inclusiv numele de fată pentru femeile căsătorite, numele de familie, data și locul nașterii persoanei (naționalitatea), precum și natura, data și locul emiterii și data valabilității documentului, numele și calitatea autorității sau a persoanei care a emis documentul și, după caz, l-au autentificat;
  • În cazul unei persoane juridice, prin comunicarea originalului sau copia oricărui act sau extras de registru oficial datând mai puțin de trei luni, cu menționarea numelui, a formei juridice, a adresei sediului social identitatea socială și identitatea partenerilor și a liderilor sociali menționați.

În plus, sunt de asemenea necesare următoarele informații:

  • adresa completă
  • numere de telefon și / sau GSM
  • e-mail (uri)
  • Gradul de ocupare (s)

La fel ca și următoarele documente:

  • Copie a pașaportului certificat
  • Dovada adresei
  • Curriculum vitae
  • Declarația (conturile) contului (conturilor) bancare
  • Scrisoare de referință bancară
  • Documente de identitate suplimentare posibile (ID, permis pentru
    permis de conducere, de ședere).

Această listă nu este exhaustivă și pot fi luate în considerare alte informații, în funcție de circumstanțe.

JwbWorld.com se așteaptă ca clienții săi să furnizeze informații corecte și actualizate și să îi informeze cât mai repede cu privire la orice schimbări care pot apărea.

Măsuri de aplicat în caz de îndoială:

În cazul unei suspiciuni de spălare de bani și / sau finanțare a terorismului sau în caz de îndoială cu privire la veridicitatea sau relevanța datelor de identificare obținute, JwbWorld.com se angajează:

  • Să nu intre într-o relație de afaceri sau să facă nicio tranzacție;
  • Pentru a pune capăt relației de afaceri, fără a fi nevoie de justificare.